内控评价范围 - 纳入评价范围的单位资产总额占合并报表资产总额的100.00%[5] - 纳入评价范围的营业收入占合并报表营业收入总额的100.00%[5] 治理结构与制度 - 公司建立以股东大会、董事会、监事会为基础的法人治理结构并规范相关制度[8] - 董事会下设战略发展委员会负责公司战略规划[11] 内部管理流程 - 公司制定资金管理制度，统一控制和调度资金[16] - 公司建立销售与收款管理控制流程，岗位相互制约监督[20] 缺陷界定与情况 - 财务报告内部控制重大缺陷：错报≥资产总额的1%或≥利润总额的5%[33] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大或重要缺陷[38][39]