业绩总结 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日[2] - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额的97.91%[5] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额的100.00%[5] - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷[25][26] 未来展望 - 未来公司将继续完善内部控制制度，规范执行，强化监督检查[27] 制度建设 - 公司按规定建立完善法人治理机构[5] - 公司按原则设置内部组织机构[7] - 公司制定人力资源、安全生产等系列管理制度[7][8] - 公司按要求建立完善药品质量管理体系[9] - 公司建立资金、财务报告等管理制度[11][12] - 公司完善销售、采购等业务内部控制体系[13] - 公司制定合同、控股子公司等管理规则[14][15] - 公司规范关联交易、重大投资等事项管理[16] - 公司制定固定资产、年度预算等管理制度[18][20] - 公司制定举报管理规则，设立公示专用举报电子邮箱[21] 系统建设 - 公司通过内部局域网等实现内部信息传递[20] - 公司使用金蝶系统，自主开发多个业务系统[22] 风险管控 - 公司每年定期进行风险再识别和再评估更新应对措施[10] - 合规部门负责公司内部审计监督工作[22] - 重点关注安全、环保等高风险领域[23] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准[24] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准[24]