会议与章程 - 公司第十一届董事会2023年第二次临时会议于11月21日召开，审议通过修订《公司章程》议案[2] - 章程修改议案尚需股东大会以特别决议事项审议通过[3] 董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事且至少一名会计专业人士[2] 专业委员会 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人[2][3] - 各委员会职责不同，董事会对建议未采纳需记载意见及理由并披露[3]