财务相关 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额约占合并报表资产总额98.56%[6] - 纳入评价范围单位营业收入约占合并报表营业收入总额98.81%[6] - 报告期内公司不存在财报内控重大和重要缺陷[26] - 报告期内未发现非财报内控重大和重要缺陷[26] 制度管理 - 公司设立“三会一层”法人治理结构并明确职责[7] - 以财务和业务管控结合管理子公司[9] - 规定关联交易审批权限并履行披露义务[11] - 制定募集资金管理办法[12] - 按法规和章程制定投资管理制度[14] - 对外担保遵循原则明确审批权限且总部统一管理[15] - 报告期内修订完善多领域相关制度[4] 信息与审计 - 信息披露工作由董事会统一领导管理，董事长是最终责任人[16] - 审计风控部开展日常和专项审计强化手册执行[17] 内控测评 - 内控测评涉及总部流程59个样本247笔等[18] 缺陷标准 - 财报内控缺陷与资产、利润表相关的缺陷分级标准[19][20] - 非财报内控缺陷与资产、利润表相关的缺陷分级标准[23]