独立董事会议规则 - 提前三天通知独立董事参会，全体一致同意可不受限[2] - 过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集[3] - 三分之二以上独立董事出席方可举行会议[3] - 审议事项需全体独立董事过半数同意通过[3] 关联交易与特别职权 - 关联交易等需经会议讨论且过半数同意后提交董事会[4] - 行使部分特别职权需全体独立董事过半数同意[4] 其他规定 - 会议档案保存不少于十年[5] - 公司提供便利并承担费用[6] - 独立董事有保密义务[6] - 述职报告应含专门会议工作情况[6]