会议召开情况 - 2023年召开董事会7次、股东大会1次，独立董事无缺席[4] - 2023年独立董事通讯出席相关委员会会议，无缺席[5] - 报告期内未召开独立董事专门会议[5] 议案审议情况 - 2023年4月25日审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》[14] - 2024年相关会议审议通过《关于变更2023年度审计机构的议案》[19] 制度修订与报告披露 - 2024年1月修订《独立董事工作制度》[5] - 依法披露多份报告[17] 人事变动 - 2023年4月同意聘任肖欢、聂晶为副总经理[21] - 2023年10月提名王利娜为独立董事候选人[21] - 2024年1月董事会换届，徐联义不再担任相关职务[24] 薪酬方案 - 2023年4月通过《2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》[22]