交易审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需股东大会审批[2] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需审批[2] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需审批[2] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需审批[2] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需审批[2] - 交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上关联交易需审批[2] 担保审议 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供担保需股东大会审议[4] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供担保需审议[4] - 为资产负债率超70%担保对象提供担保需审议[4] 股东大会相关 - 自行召集股东大会召集股东持股比例不得低于10%[5] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上时，股东大会选举董事、监事表决应实行累积投票制[9] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女不得担任独立董事[10] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其配偶、父母、子女不得担任独立董事[10] - 董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[11] - 依法设立的投资者保护机构可公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利[12] - 独立董事需具有五年以上法律、会计或者经济等工作经验[9] - 独立董事应每年对独立性情况进行自查并提交董事会，董事会每年对在任独立董事独立性情况评估并出具专项意见与年报同时披露[11] - 提名独立董事候选人前应征得被提名人同意，提名人要充分了解被提名人情况并对其资格和独立性发表意见[12] - 公司董事会设置提名委员会，对被提名人任职资格进行审查并形成明确审查意见[12] - 独立董事连续三次未亲自出席董事会会议，由董事会提请股东大会予以撤换[13] - 独立董事连续两次未能亲自出席董事会会议，也不委托其他独立董事代为出席，董事会应在30日内提议召开股东大会解除其职务[13] - 公司应自独立董事提出辞职之日起60日内完成补选[14] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事二分之一以上同意[15] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[20] - 公司董事会设立薪酬、审计、提名等委员会，独立董事在委员会成员中应占有二分之一以上的比例[16] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需审议，涉及资产总额有账面值和评估值时以较高者为准[21] - 交易标的相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超1000万元需审议[21] - 交易标的相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元需审议[21] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元需审议[21] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元需审议[21] 报告披露 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[23] - 公司在每一会计年度上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[23] 通知送达 - 公司通知以专人送出，被送达人签收日期为送达日期；以邮件送出，自交付邮局之日起第3日为送达日期；以公告方式送出，第一次公告刊登日为送达日期[24] - 会议通知以传真送出，自传真送出的第二个工作日为送达日期，以传真机报告单显示为准；以即时通讯方式送出，发送之日视为送达日期[24] 其他 - 关联股东在股东大会表决关联交易事项时应自动回避并放弃表决权，其所代表有表决权股份数不计入有效表决总数[8] - 重大关联交易指总额高于人民币300万元或高于公司最近经计净资产值的5％的关联交易[15] - 下列事项应经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[16] - 2名或2名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确时，可联名书面向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项[17] - 公司向独立董事提供的资料，应当至少保存10年[17]