董事会构成 - 董事会拟由6名董事减至5名[2] - 董事会由五名董事组成，设董事长一人，副董事长一人[11] 独立董事任职规定 - 直接或间接持股1％以上或为公司前十股东的自然人股东及其亲属不得任独立董事[2] - 在直接或间接持股5％以上股东单位或公司前五股东单位任职的人员及其亲属不得任独立董事[3] - 独立董事连续任职时间不得超过六年[5] 独立董事履职规定 - 连续两次未亲自出席董事会且不委托他人出席，董事会30日内提议解除职务[5] - 行使部分职权需全体独立董事二分之一以上同意[7] - 2名或以上独立董事认为资料不充分可要求延期，董事会应采纳[9] 重大关联交易 - 总额高于300万或高于公司最近经审计净资产值5％的关联交易需独立董事认可后提交董事会[7] 委员会设置 - 董事会下设薪酬、审计、提名等委员会，独立董事应占成员二分之一以上比例[8][9] 资料保存与津贴 - 公司向独立董事提供的资料应至少保存10年[9] - 独立董事津贴标准由董事会制订方案，股东大会审议通过并在年报披露[11] 交易决策 - 董事会在股东大会授权范围内决定公司对外投资等事项[11] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上[12] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元[12] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元[12] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元[12] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元[13] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元[13] 其他 - 指标计算涉及数据为负值时取绝对值[13] - 本议案需提交公司股东大会审议[15] - 文件发布于2023年12月23日[16]