会议召开情况 - 2023年召开7次董事会和4次股东大会[3] - 2023年战略与投资委员会召开1次会议[5] - 2023年审计委员会召开6次会议[5] - 2023年提名委员会召开4次会议[5][6] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议[5][7] - 2023年独立董事专门会议召开1次[7] 独立董事意见 - 2023年3月14日对聘任公司财务负责人发表同意意见[8] - 2023年4月25日对2023年度日常关联交易预计议案事前认可并同意[8] - 2023年4月26日对多项事项发表同意意见[8] - 2023年7月18日对董事会换届暨提名候选人发表同意意见[8] - 2023年8月23日对公司对外担保情况发表同意意见[9] - 2023年10月26日对续聘审计机构事前认可并同意[9] - 2023年10月27日同意续聘中审众环为2023年度审计机构[9] - 2023年11月9日对聘任公司财务负责人发表同意意见[9] 其他事项 - 2023年4月28日召开2022年度业绩说明会，独立董事参与[11] - 按时编制并披露多份报告[12] - 审核2022年度董监高津贴或薪酬执行情况[14] - 审核第十一届董事会成员和高管团队拟聘任人员资格[14] - 审查拟聘任财务负责人提名、任职资格及履职能力[13] 未来展望 - 2024年独立董事将继续为公司发展提供建议[17]