公司信息变更 - 公司注册地址变更为广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区新悦路23号之六[1] - 公司法定代表人变更为董事长[1] 制度规则 - 公司股东大会选举两名以上独立董事应实行累积投票制，中小股东表决情况单独计票并披露[1] - 重大关联交易指总额高于300万元或高于上市公司最近经审计净资产值的5％的关联交易[3] - 独立董事行使部分特别职权应经全体独立董事过半数同意[3] - 独立董事行使部分职权应经全体独立董事同意[3] - 重大关联交易等事项应由二分之一以上独立董事同意后提交董事会讨论[3] - 两名或两名以上独立董事认为会议审议事项资料不充分等可联名提议延期召开董事会会议或延期审议相关事项[4] 利润分配 - 公司利润分配预案经董事会审议通过后提交股东大会审议批准[4] - 董事会、独立董事和符合条件的股东可向公司股东征集其在股东大会上的投票权[4] - 公司制定现金分红方案时需研究论证时机、条件、最低比例等事宜，独立董事应发表明确意见[5] - 董事会决策利润分配预案时要详细记录相关内容并妥善保存书面记录[5] - 股东大会审议现金分红方案时要与中小股东沟通交流并答复问题[5] - 公司应在年报中披露利润分配政策及执行调整情况，未提现金分配预案需说明原因及未分配利润用途[5] 报告审议 - 董事会审议半年度报告拟定预案时需说明是否符合规定及保护中小投资者权益，独立董事需发表意见[5] 会议通知 - 公司召开董事会会议通知方式有电话、微信、书面通知等[5] - 公司召开监事会会议通知方式有电话、微信、书面通知等[5] 章程修订 - 章程修订事项已通过第十一届董事会第二次会议审议，将提交2023年度股东大会审议[6] - 通过后公司将办理修改《公司章程》涉及的工商核准登记事宜[6] - 修订后的《公司章程》与公告同日登载在巨潮资讯网[6]