资金支取与使用 - 一次或十二个月内累计从专户支取超五千万元或募集资金净额20%，通知保荐或独财[4] - 以募集资金置换自筹资金可在到账6个月内进行，需审议和披露[8] - 使用超募资金偿还贷款或补流，12个月内累计不超超募总额30%[8] - 闲置募集资金补充流动资金单次不超十二个月[13] 项目调整与论证 - 募集资金投资项目年度实际使用与预计差异超30%，调整计划并披露[7] - 项目搁置超一年或投入未达计划金额50%等，重新论证[7] 资金用途变更 - 拟变更募集资金用途，提交董事会审议后二日公告[10] - 变更需经董事会和股东大会审议通过[23] 节余资金使用 - 节余低于项目募集资金净额10%，经董事会等同意使用[15] - 达或超10%，还需经股东大会审议[16] - 低于500万元或低于承诺投资额1%，可豁免程序并年报披露[16] 检查与报告 - 内部审计部门至少每季度检查一次募集资金存放与使用情况[19] - 董事会每半年度出具资金存放与使用专项报告并披露[19] - 保荐机构或独财至少每半年现场检查一次资金存放和使用情况[20] - 保荐机构每年末对资金存放与使用情况出具专项核查报告并披露[20] 其他规定 - 监事会就变更募集资金项目发表意见并公告[22] - 过半数独立董事同意可聘会计师事务所鉴证，公司承担费用[22] - 董事会秘书负责资金使用信息披露，秘书处组织实施[22] - 违反制度，相关责任人视情节处分，造成损失追究法律责任[23] - 制度由董事会负责解释，2024年8月27日发布，2022年4月29日制度废止[25]