董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事，设董事长一人[4] 选举与任职 - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[4] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[14] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持[14] - 临时会议通知时限不少于三日，紧急情况除外[14] 会议举行与决议 - 会议应有过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[14] - 表决一人一票，可记名投票或通讯表决[14][17] 董事管理 - 董事连续十二个月未出席超半数会议应说明披露[6] - 董事连续两次未出席且不委托，建议撤换[16] - 独立董事相关未出席情况处理及补选要求[16] 关联交易审议 - 关联董事回避，过半数非关联董事出席可举行，决议须非关联董事过半数通过[21][22] 决议实施与备案 - 决议由总裁组织实施，结束后两工作日报送深交所备案公告[23][26] 档案保存与规则 - 会议记录等重要档案保存期不少于10年[27] - 规则由董事会制定，股东大会批准，解释权归董事会[30][31]