业绩总结 - 2023年公司主营业务收入15.01亿元，归属于上市公司股东净利润0.35亿元[1] 公司治理 - 2023年公司董事会召开10次会议，审议议案73项[2] - 报告期内董事会各专门委员会召开会议13次，审议议案22项[7] - 独立董事全年发表独立意见10次[10] - 报告期内公司召开3次股东大会，均由董事会召集[10] 会议时间 - 第九届董事会第三十五次会议于2023年3月2日召开[4] - 第九届董事会第三十六次会议于2023年4月27日召开[4] - 第九届董事会第三十七次会议于2023年5月5日召开[4] - 第九届董事会第三十八次会议于2023年6月7日召开[4] - 第九届董事会第三十九次会议于2023年7月11日召开[5] - 第十届董事会第一次会议于2023年7月27日召开[5] - 第十届董事会第二次会议于2023年8月23日召开[5] - 第十届董事会第三次会议于2023年10月19日召开[5] 重要审议 - 2023年3月9日审计与风险委员会汇报《2022报告》及《2023计划》[8] - 2023年3月24日战略与投资委员会审议2023年度经营计划，预算管理委员会审议2023年度预算报告[9] - 2023年5月26日2022年度股东大会审议2022年度董事会、监事会工作报告等多项议案[11] - 2023年6月5日薪酬与考核委员会审议公司经理层2023年度及任期经营业绩评价实施方案等议案[9] - 2023年7月27日2023年第一次临时股东大会审议董事会、监事会换届选举等议案[11] - 2023年12月28日2023年第二次临时股东大会审议重新制定独立董事工作制度等议案[11] 未来展望 - 2024年公司董事会围绕发展战略加快发展，增强综合竞争力[14] - 2024年公司董事会检查督促经营管理层落实战略规划与决议，确保重大经营管理事项决策权[14] - 2024年公司董事会加强投资者关系管理，保障中小投资者知情权[14] - 2024年公司董事会完善投资者沟通渠道，增进投资者了解和认同[14] - 2024年公司董事会关注资本市场法规，提升董监高履职能力[15] - 2024年公司结合实际健全内控体系，完善规章制度[16] - 2024年公司发挥监事会、独立董事和内审部门监督作用[16] - 2024年公司董事会确保董事会、股东大会程序合法合规，推进决议实施[16] - 2024年公司董事会发挥独立董事监督作用，提高决策效率[16] - 2024年公司董事会以投资者需求为导向，强化自愿性信息披露[16] 信息披露 - 2023年公司完成4份定期报告及87份临时公告披露[12]