公司治理 - 2023年11月完成董事长补选及法定代表人变更[5] - 2023年12月完成独立董事选举及非独立董事补选[5] - 2023年12月修订《公司章程》等多项制度[5] 业务荣誉 - 深圳市华联物业集团有限公司荣获“2023粤港澳大湾区物业服务力百强企业”[6] 制度建设 - 制定《证券投资管理制度》拓宽资金投资渠道[7] - 制定多项工程项目内部制度及业务流程[8] - 制定多项物业管理相关规章制度[11] - 制定“资金管理业务流程”完善资金管理制度[13] 业务推进 - 2023年销售业务按内部制度推进写字楼销售和回款[9][10] 财务与内控 - 纳入评价范围单位资产总额占比90.94%，营收占比73.61%[5] - 2023年无对外担保业务[18] - 明确财务报告内控多项潜在错报缺陷标准[22] - 明确非财务报告内控缺陷直接财产损失标准[25] - 报告期无财务报告内控重大、重要缺陷[26] - 未发现非财务报告内控重大、重要缺陷，一般缺陷基本整改[27] - 大华会计师事务所认为2023年末财务报告内控重大方面有效[27] 信息与监督 - 加强信息系统与主营业务契合度，员工可用移动终端处理业务[20] - 建立监督检查体系，监督内控有效性并督促整改[21]