湖南华纳大药厂股份有限公司董事会议事规则 湖南华纳大药厂股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际 情况，制订本规则。 第二条 公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设立，对股东大会负责 并报告工作。 第二章 董事会的职权 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （七）拟订公司重大收购、收购公司股份或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； （八）在《公司章程》规定权限范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、 资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； - 1 - 湖南华纳大药厂股份有限公司董事会议事规 ...