关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理 工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召 开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据公司 2022 年 1 月 28 日召开的 2022 年第一次临时股东大会就 2022 年限制性股票激励相关事宜对董事会的授权，本 次修订《江西悦安新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 办理工商变更登记事宜无需提交公司股东大会审议。现将具体事项公告如下： 证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2023-064 江西悦安新材料股份有限公司 一、注册资本变更的相关情况 公司于 2023 年 4 月 22 日分别召开第二届董事会第九次会议与第二届监事 会第八次会议，审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一 个归属期符合归属条件的议案》，公司 2022 年限制性股票激励计 ...