会议召开 - 2023年召开14次董事会会议和3次股东大会[4] - 2023年12月12日和128日分别开会续聘审计机构[12] - 2023年12月28日开会审议通过《会计师事务所选聘制度》[13] 人员聘任 - 2023年1月19日同意聘任叶燕文为财务总监[14] - 2023年6月20日同意聘任孙桂萍为财务负责人[15] - 2023年8月3日同意聘任王兴韬为董事会秘书[18] 报告披露 - 2023年4月28日披露2022年报及2023年一季报[11] - 2023年8月25日披露2023年半年报[11] - 2023年10月31日披露2023年三季报[11] 独立董事履职 - 2023年独立董事王文学出席各委员会多次[5] - 2024年独立董事将继续履职并参加培训[21] 议案审议 - 2023年2月22日和4月27日审议通过关联交易议案[8] - 2023年4月27日审议通过2023年董高人员薪酬议案[19]