业绩相关 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产、营收、净资产占合并报表对应总额之比均为100%[9][10] 未来展望 - 公司制定未来五年战略发展规划，含主营业务、品牌营销等[10] 制度管控 - 公司实行全员劳动合同制，形成完善人力资源管理体系[11] - 公司建立多项制度管控资产，采用清查和抽查保障安全[12] 内控标准与结果 - 明确财务与非财务报告内控缺陷评价定量标准[21][22] - 报告期内公司不存在各类内控重大、重要、一般缺陷[23] 组织与制度 - 监事会对股东大会负责，审计委员会向董事会负责，内审部独立[15] - 公司制定多项管理制度，截至基准日未发现重大或重要缺陷[16][17][18]