公司章程修订 - 2024年4月25日召开第二届董事会第十次会议审议通过修订公司章程及部分内控制度议案[1] - 公司章程修订依据《上市公司章程指引》从2022修订版变为2023修订版[2] - 公司章程修订依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》从2020年12月修订版变为2023年8月修订版[2] - 公司章程修订依据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》变为2023年12月修订版[3] - 公司章程新增设立共产党组织、开展党的活动相关内容[3] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 特定情形下公司需召开临时股东大会[4] - 董事会等可征集股东投票权[4] 董事相关 - 多方可提出非独立董事、监事候选人，股东可提名独立董事候选人[5] - 董事辞职需提交书面报告，董事会2日内披露[5] - 独立董事辞职致相关问题时公司60日内完成补选[5] 董事会 - 多方可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[6] - 审计等委员会中独立董事占多数并担任召集人[6] - 战略等委员会有相应职责[7] 监事会 - 监事会由3名监事组成，设主席和职工监事，职工监事比例不低于1/3[8] 报告披露 - 公司按规定时间报送并披露年度和中期报告[9] 制度修订 - 公司拟修订多项制度，修订事宜需提交股东大会审议[10] - 董事会提请股东大会授权处理章程修订事宜[10]