会议情况 - 奥精医疗第二届董事会独立董事专门会议第一次会议于2024年4月25日召开[1] - 会议应出席独立董事3名，实际出席3名[1] 内控与审计 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[2] - 续聘立信会计师事务所为公司2024年度财务审计机构[6] 议案表决 - 《关于公司<2023年度内部控制评价报告>的议案》表决3票同意[3] - 《关于公司2023年年度利润分配预案的议案》表决3票同意[6] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》表决3票同意[10] 待审议议案 - 《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》将提交股东大会审议[8] - 《关于公司<2024年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案>的议案》将提交股东大会审议[8] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》将提交二届八次会议审议[9]