会议情况 - 2023年董事会召开5次，独立董事王美琪全出席[3] - 2023年股东大会召开3次，王美琪全出席[3] - 2023年审计委员会召开3次会议，王美琪全出席[4] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议，王美琪出席[5] - 2023年战略委员会召开1次会议，王美琪出席[5] 市场扩张和并购 - 公司拟用1200万英镑买ISDI 30%股权[5] 其他 - 2023年关联交易价格公允，符合原则要求[8] - 2023年按时披露多份报告[8] - 2023年续聘立信为审计机构[9] - 2023年无准则外会计政策等变更[10] - 2023年董高薪酬方案合理合规[11] - 2023年终止2022年激励计划，无重大不利[11][12] - 2023年独立董事履职提升决策水平[13] - 2024年独立董事将履职维护股东权益[13]