业绩数据 - 2023年度归属于母公司股东的净利润为2,944.11万元，扣非后为2,040.94万元[5] - 2023年末总股本为5,420.66万股，本次发行前为7,588.93万股，发行后为8,034.29万股[6] - 假设2024年净利润与2023年一致，发行后基本每股收益和稀释每股收益均为0.30元/股[6] - 假设2024年净利润增长10%，发行后基本每股收益和稀释每股收益均为0.33元/股[6] - 假设2024年净利润下滑10%，发行后基本每股收益和稀释每股收益均为0.27元/股[6] 融资计划 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票，预计2024年8月末完成，假设发行数量为4,453,619股[2] - 本次募投拟使用募集资金17,142.00万元，非资本性支出合计4,646.90万元，占比27.11%[14] 风险提示 - 本次发行可能导致公司每股收益和净资产收益率等指标下降，股东即期回报有被摊薄风险[8] 技术研发 - 截至报告期末，公司拥有发明专利16项，实用新型专利172项，外观设计专利5项，软件著作权35项[17] 项目规划 - 柔性自动化加工单元扩产项目是对现有业务的扩产和升级[15] - 海德曼（上海）高端智能机床研发中心项目有助于公司现有高端数控车床产品研发升级[15] 未来策略 - 公司将加大产品研发和市场拓展力度，提升产品品质和市场占有率[21] - 公司将提高日常运营效率，降低运营成本[22] - 公司拟通过多种渠道开展募投项目前期准备和建设工作，资金到位后加快推进[23] 制度建设 - 公司制定《募集资金管理办法》，确保募集资金合理规范使用[24][25] - 公司制定《浙江海德曼智能装备股份有限公司未来三年（2023 - 2025年）股东分红回报规划》[26] 人员承诺 - 公司控股股东、实际控制人承诺不滥用地位、不干预经营、不侵占公司利益[27] - 控股股东、实际控制人督促公司履行填补回报措施[27] - 若监管有新规定，控股股东、实际控制人按最新规定出具补充承诺[27] - 控股股东、实际控制人违反承诺愿承担补偿责任[27] - 公司董事、高级管理人员承诺不输送利益、不损害公司利益[28] - 董事、高级管理人员承诺约束职务消费行为[28] - 董事、高级管理人员承诺不动用公司资产从事无关活动[28] - 董事、高级管理人员承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[28] - 若有股权激励，董事、高级管理人员承诺行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[28] - 董事、高级管理人员违反承诺愿承担补偿责任[28]