航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任董事会秘 书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 28 日召开一届十六次职工代表大会，选举产生了公司第四届监事会职工代表监事； 于 2023 年 8 月 9 日召开 2023 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第四届 董事会成员及第四届监事会非职工代表监事。公司于 2023 年 8 月 9 日召开第四 届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、选举 董事会专门委员会委员、聘任董事会秘书、选举监事会主席等相关议案。公司董 事会、监事会已完成换届，现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2023 年 8 月 9 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，选举罗辉华先生、 丁柏先生、付晓先生、赵耀升先生、刘捷先生、钱昊萌女士为公司第四届董事会 非独立董事，选举许明君先生、王春飞先生、胡作启先生为公司第四届董事会独 ...