股东大会信息 - 2024年4月22日14点在浙江省衢州市柯城区中央大道247号2幢公司一楼会议室召开股东大会[13] - 网络投票起止时间为2024年4月22日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[13] - 会议召集人为公司董事会，需审议11项议案[4][13] - 股东及股东代理人发言或提问时间不超过5分钟，次数不超过2次[7] - 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，由律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书[9][11] 2023年业绩数据 - 营业收入894,015,891.56元，较2022年增长11.89%[36][39] - 归属于上市公司股东的净利润13,695,857.25元，较2022年增长30.16%[36] - 年末归属于上市公司股东的净资产3,030,524,189.59元，较2022年末增长153.61%[36] - 年末总资产3,961,051,220.41元，较2022年末增长80.30%[36] - 基本每股收益0.01元/股，与2022年持平[37] - 加权平均净资产收益率0.82%，较2022年减少0.07个百分点[37] - 研发投入占营业收入的比例7.12%，较2022年减少0.35个百分点[37] - 营业成本715,679,819.86元，较2022年增长14.34%[39] - 销售费用22,281,880.98元，较2022年下降13.40%[39] - 筹资活动产生的现金流量净额1,650,706,712.61元，较2022年增长571.10%[40] - 流动资产22.8367112019亿元，较2022年增长181.20%[43] - 固定资产12.4296970847亿元，较2022年增长38.46%[43] - 流动负债6.8264680189亿元，较2022年下降6.95%[43] - 非流动负债1.6672925222亿元，较2022年下降11.36%[44] - 负债总额8.4937605411亿元，较2022年下降7.85%[44] - 资产负债率21.44%，较2022年减少20.51个百分点[44] 分红与薪酬 - 2023年度归属于上市公司股东的净利润拟派发现金红利1477.276万元，现金分红金额占净利润的107.86%[47] - 2024年公司独立董事薪酬为8万元/年/人（税前）[56] 投资与制度 - 公司拟与其他方共同向晶恒希道增资1.13亿元，公司拟增资4520万元[59] - 公司拟修订《公司章程》等部分相关管理制度并授权办理工商变更登记，相关议案已在2024年1月25日会议审议通过[63][64] 监事会情况 - 2023年公司监事会共召开5次会议，认为公司股东大会和董事会行使职权程序合法合规，财务状况良好，关联交易符合实际需求，无违规担保情况[68][70][71][73][74] - 2024年监事会将加强对募集资金、关联交易等重大事项的监督[75] - 公司拟定2024年度监事薪酬方案，适用对象为公司监事，适用期限为2024年1月1日至12月31日[77]