董事会构成 - 公司董事会由5名董事组成，独立董事2人，占比超三分之一[2] 会议召开情况 - 报告期内董事会召开9次会议、股东大会召开5次，第三届董事会召开8次会议、股东大会召开4次[6] - 2023年未召开独立董事专门会议[9] - 报告期内董事会专门委员会召开11次会议，第三届董事会专门委员会召开7次会议[7] 人员履职情况 - 独立董事任世驰应参加第三届董事会会议8次，亲自出席8次，通讯参会2次，出席股东大会4次[6] 议案表决情况 - 各专门委员会共表决通过29个议案，第三届专门委员会表决通过23个议案，均无异议[7] 报告披露情况 - 公司按时编制并披露《2022年年度报告》等多份报告[17] 机构与人员聘任 - 公司续聘四川华信（集团）会计师事务所为2023年度财务审计机构[18] - 公司继续聘任李婷为财务总监[19] - 2023年同意聘任邵泽华等人为公司总经理、副总经理等职务[21] 人员提名与薪酬 - 2023年同意提名廖伟智女士为第三届董事会独立董事候选人[21] - 认为公司2023年度董事、高级管理人员薪酬方案科学合理，支付及审议程序合规[22] 激励计划情况 - 2023年公司不存在制定或变更股权激励等相关计划的情形[22] 独立董事职责 - 2023年度独立董事按规定履行职责，维护公司及全体股东利益[23]