会议情况 - 2023年召开股东大会2次，独立董事均亲自出席[6] - 2023年召开董事会会议11次，独立董事均亲自出席[6] - 2023年独立董事针对3个事项召开专门会议[7] 议案审议 - 2023年独立董事共审议51项议案，除1项缓议，其余均投赞成票[6] - 2023年3月14日审议通过《关于2023年度日常关联交易额度预计的议案》[13] - 2023年4月18日审议通过2022年度募集资金存放与使用情况专项报告[18] - 2023年8月24日审议通过全资子公司设立募集资金专户并授权签署四方监管协议议案[18] - 2023年12月4日审议通过对闲置募集资金进行优化管理的议案[18] 人员变动 - 2023年4月23日总会计师、董事会秘书赵靖霞辞职[15] - 2023年4月27日聘任王延坤为总会计师[15][17] - 2023年3月14日聘任总工程师、总法律顾问[16] - 2023年4月18日提名非独立董事人选[16] - 2023年6月26日聘任副总经理[17] - 2023年7月25日聘任董事会秘书和证券事务代表[17] 其他 - 2021年10月26日成立4个董事会专门委员会[6] - 2023年独立董事对18个事项发表独立意见[8] - 2023年独立董事多次实地调研异地子公司[11] - 公司续聘致同会计师事务所为2023年度审计机构[14] - 2023年预计年度关联交易额有利于公司持续发展[13]