证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2023-068 杭州华光焊接新材料股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会 议（以下简称"本次会议"）于2023年12月22日在公司董事会会议室以现场和视频相 结合的方式召开。本次会议由公司董事长金李梅女士召集和主持，会议通知于2023年 12月19日以电子邮件的方式发送至各董事。本次会议应参加董事6名，实参加董事6名， 会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公 司法》、《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，本次会议及其决议合法有效。与会董事通过认真讨论，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期 及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》 根据公司2021年第一次临时股东大会的授权以及公司《2021年限制性股票激励 计 ...