杭州华光焊接新材料股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 2023 2023 11月 | 年第二次临时股东大会会议须知 2023 | 3 | | --- | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 | 4 | | 2023 年第二次临时股东大会议案 | 6 | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 6 | | | 议案二：关于修订公司部分内部管理制度的议案 | 7 | | 议案三：关于选举第五届董事会非独立董事的议案 | 8 | | 议案四：关于选举第五届董事会独立董事的议案 | 9 | | 议案五：关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案 10 | | 杭州华光焊接新材料股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 2023 为了维护全体股东的合法权益，保障股东依法行使股东权利，确保股东大会的正常 秩序和议事效率，杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章 程》以及《公司股东大会议事规则》等相关规定，制定本次股东大会会议须知： 一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履 行《公司章程》中规定的职责。 二、为能及时、准确地统 ...