一、董事会换届选举情况 公司于 2023 年 10 月 12 日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过 了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关 于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，经第四届董事 会提名委员会对公司第五届董事会董事候选人的任职资格审查，同意提名金李梅 女士、黄魏青女士、胡岭女士为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见 附件 1）；同意提名谢诗蕾女士、黄列群先生、吴昊先生为公司第五届董事会独 立董事候选人（简历详见附件 1）。独立董事候选人谢诗蕾女士、黄列群先生均 已取得独立董事资格证书及证券交易所认可的相关培训证明材料，其中谢诗蕾女 士为会计专业人士。独立董事候选人吴昊先生已在上海证券交易所线上平台完成 独立董事履职能力的学习。 根据相关规定，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后，方可提 交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并以累积投票的方式选举。公司第五 届董事会董事自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，其中金李梅 女士、黄魏青女士、胡岭女士、黄列群先生、吴昊先生任期三年，谢诗蕾女士任 期至 2024 ...