战略委员会设置 - 公司设立董事会战略委员会负责长期战略和重大投资决策建议[2] - 成员由三名董事组成，含董事长等[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 战略委员会运作 - 设主任委员一名，由董事长担任[5] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[5] 会议规则 - 会议提前三天通知，全体同意可豁免[14] - 过半数委员出席方可举行[15] - 决议须全体委员过半数通过[17] 资料保存 - 会议资料和记录由董事会秘书保存超十年[17] 细则生效 - 工作细则经董事会审议通过生效，修改亦同[22]