会议出席情况 - 2023年董事应参加董事会8次，亲自出席8次，出席股东大会3次[6] - 2023年审计委员会应参加5次，亲自出席5次；薪酬与考核委员会应参加3次，亲自出席3次[7] 公司相关决策 - 2022年年度股东大会审议通过续聘立信会计师事务所为2023年度财务审计机构[19] - 2023年公司通过股票期权激励计划相关议案，8月调整并授予激励对象股票期权[24] 合规情况说明 - 认为公司2023年度日常性关联交易定价公平合理，无操纵利润及损害利益情形[14][15] - 2023年公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形[16] - 2023年公司不存在被收购的情形[17] - 报告期内公司未发生聘任或解聘财务负责人情形[20] - 报告期内公司未发生因会计准则变更以外原因的会计政策、估计变更或重大会计差错更正[21] - 报告期内公司未发生聘任或解聘高级管理人员情形[22] 其他事项 - 参加了公司2023年半年度业绩说明会[10] - 2023年公司属新上市公司，将在披露2023年年报时披露内部控制评价报告[18] - 第一届董事会任期届满，第二届董事会候选人任职资格与提名表决程序合规[22] - 公司董事、高级管理人员薪酬参考同行、结合实际与地区水平制定[23] - 2023年度独立董事客观公正履职，维护股东权益[25]