业绩相关 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 内控标准 - 财务报告内控缺陷重大、重要、一般缺陷定量标准[14] - 非财务报告内控缺陷重大、重要、一般缺陷定量标准[15] 内控策略与执行 - 对内控一般缺陷采取“即发现、即整改”策略且已落实[16][17][18] - 报告期内公司有效执行内控制度[18] 未来展望 - 2024年继续落实内控规范和指引[18] - 2024年强化内控意识，优化环境，提升管理水平[18] 其他 - 董事长为黄山，已获董事会授权[19] - 文档日期为2024年3月28日[19]