一、监事会会议召开情况 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第一次会议于 2023 年 9 月 27 日在公司会议室召开，会议通知已于 2023 年 9 月 25 日以电话或传真的方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会 议由监事会主席张奕先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2023-045 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司监事会 2023 年 9 月 28 日 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 《关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公 告》。 特此公告 根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公 司章程 ...