本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鉴于株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 事会、监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司依法开展了董 事会、监事会换届选举工作，现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2023 年 9 月 8 日召开第二届董事会第三十四次会议，会议审议通过 了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公 司董事会提名委员会对第三届董事会候选人任职资格审查，董事会同意提名袁美 和先生、谭文清先生、穆猛刚先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意 提名欧阳祖友先生、查国兵先生为第三届董事会独立董事候选人。上述候选人简 历详见附件。 上述独立董事候选人欧阳祖友先生、查国兵先生均已取得独立董事资格证 书， 其中欧阳祖友先生为会计专业人士。 根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海 ...