会议出席情况 - 2023年董事会应出席5次，实际出席5次[5] - 2023年股东大会应出席2次，实际出席2次[5] - 2023年审计委员会应参会5次，实际参会5次[6] - 2023年提名委员会应参会2次，实际参会2次[6] - 2023年独立董事专门会议应参会1次，实际参会1次[6] 议案审议情况 - 2023年3月30日审议通过2023年度日常关联交易预计额度议案[10] - 2023年10月27日审议通过拟参与设立投资基金暨关联交易议案[12] - 2023年审议通过2022年年度及2023年各季度报告[15] - 2023年3月30日审议通过2023年度续聘天健会计师事务所的议案[18] - 2023年3月30日审议通过2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案[26] 人事变动情况 - 2023年11月14日聘任曾素莹女士担任财务负责人[19] - 2023年11月14日聘任张平华先生为董事长兼任总经理[24] - 2023年11月14日聘任张杰先生为董事会秘书兼任副总经理[24] 其他情况 - 2023年公司及相关方无变更或豁免承诺方案[13] - 2023年公司无被收购情况[14] - 2023年公司无会计政策等更正情况（除会计准则变更）[20] - 2024年独立董事将继续履职促进公司发展[27]