会议召开情况 - 2023年召开9次董事会会议和5次股东大会[3] - 战略等各委员会分别召开1、6、2、1次会议[5] 议案审议情况 - 审议通过调整募集资金等多项关联交易议案[9][10] - 审议通过续聘审计机构、聘任财务总监等议案[11][12] - 审议通过董高薪酬方案及换届选举等议案[13] 公司合规情况 - 2023年不存在变更或豁免承诺情形[11] - 无会计准则外会计政策等变更情形[13] - 换届选举符合规定，程序合法合规[13] 独立董事履职 - 2023年忠实勤勉履职，维护公司和股东利益[15] - 2024年将继续履行义务，维护权益[16]