会议情况 - 2023年召开9次董事会会议和5次股东大会[4] - 战略等四个委员会分别召开1、6、2、1次会议[5] - 召开第四届董事会第一、二次会议[9][10] 决策事项 - 审议通过向合营企业提供财务资助议案[9] - 审议通过续聘财务总监议案[10] 合规情况 - 公司及相关方无变更或豁免承诺情形[9] - 未发生聘用、解聘会计师事务所情形[10] - 无因非准则变更作会计政策变更等情形[11] 人员聘任 - 换届聘任的高级管理人员具备任职资格[11] 独立董事履职 - 2023年9月任职以来忠实勤勉履职[13] - 2024年将继续履行义务维护权益[13]