会议召开情况 - 2023年召开9次董事会会议和5次股东大会[4] - 2023年战略委员会召开1次会议，审计委员会召开6次会议，提名委员会召开2次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[5] 议案审议情况 - 第三届董事会第十七次会议审议通过调整部分募集资金投资项目实施面积及关联交易等议案[9] - 第三届董事会第十八次会议审议通过预计2023年度日常关联交易的议案[9] - 第三届董事会第十八次会议同意续聘天健会计师事务所为2023年度财务审计机构[10] - 第三届董事会第二十一次会议审议通过董事会换届选举相关议案[11] - 第三届董事会第十八次会议审议通过2023年度董事、高级管理人员薪酬方案[12] 合规情况 - 公司及相关方任职期间不存在变更或豁免承诺的情形[10] - 公司任职期间不存在被收购的情形[10] - 公司不存在因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更或重大会计差错更正情形[11] - 公司本次换届选举符合相关规定，程序合法合规，未损害股东利益[12] - 2023年度董事、高级管理人员薪酬考核方案符合要求，利于增强公司竞争力，未损害股东利益[12] - 公司不存在制定或变更股权激励等计划及相关权益条件成就等情形[12] 独立董事履职情况 - 2023年独立董事应参加董事会5次、股东大会3次[4] - 2023年独立董事任职期间，公司召开审计委员会4次，召开提名委员会2次[5] - 2023年度独立董事按要求忠实勤勉履行职责[13] - 独立董事利用专业知识独立公正发表意见并行使表决权[13] - 独立董事切实履行维护公司和股东利益的义务[13] 人员情况 - 公司财务负责人任职期间未发生变更[11]