深圳天德钰科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会 议于 2023 年 9 月 11 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知 于 2023 年 9 月 11 日在公司 2023 年第一次临时股东大会结束后，通知公司第二 届董事会全体当选董事参加会议。经全体董事一致同意，豁免了本次会议的通知 时限，应参加本次会议表决的董事 7 人，实际参加本次会议表决的董事 7 人，会 议由董事郭英麟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》《深圳天德钰科技股份有限公司 章程》的规定。 经与会董事审议和表决，会议形成决议如下： （一）审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 董事会同意选举郭英麟先生为公司第二届董事会董事长，任期自第二届董事 会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》 的规定，董事长为公司法定代表 ...