证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2023-034 深圳天德钰科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理 人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日召 开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生了第二届董事会非独立董事、独立董 事及第二届监事会非职工代表监事，前述非职工代表监事与公司于 2023 年 8 月 24 日召开的职工代表大会选举产生的第二届监事会职工代表监事共同组成公司 第二届监事会。同日，公司召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次 会议，选举产生董事长、董事会各专门委员会委员及其召集人、监事会主席，并 聘任了高级管理人员。具体情况如下： 一、董事会换届选举的情况 （一）董事会选举情况 2023 年 9 月 11 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，采用累积投票 制的方式选举郭英麟先生、梅琮阳先生、谢瑞章先生、施青先生为公司第二届董 事会非独立董事，选举 Kw ...