深圳天德钰科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2023-025 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、监事会 任期将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、 规范性文件及《深圳天德钰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作。具体情况如下： 一、董事会换届选举情况 （一）非独立董事候选人提名情况 公司于 2023 年 8 月 25 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》。经公司 董事会提名委员会对第二届董事会非独立董事候选人的任职资格审查，公司董事 会同意提名郭英麟先生、梅琮阳先生、谢瑞章先生、施青先生为公司第二届董事 会非独立董事候选人。上述非独立董事候选 ...