会议情况 - 2023年召开3次股东大会、7次董事会、5次董事会审计委员会会议[6][8] - 2023年4月28日审议通过选举非独立董事议案[20] - 2023年6月30日审议通过2023年度高级管理人员薪酬议案[20] - 2023年10月30日审议通过补选独立董事议案[20] - 2023年3月30日审议通过续聘2023年度会计师事务所议案[22] 独立董事情况 - 2022年1月至今，司鹏超任独立董事及审计委员会委员[2][3] - 2023年独立董事出席相关会议发表15次独立意见[6] - 2023年司鹏超应参加7次董事会，实出席7次，列席3次股东大会[7] - 独立董事与会计师就多项内容沟通[11] - 独立董事对公司多方面事项发表同意意见[14] 业绩与分红 - 2024年1月18日披露2023年度业绩预告，2月24日披露业绩快报[21] - 2023年向全体股东每10股派发现金红利5.70元，共派6840.00万元[23] 其他情况 - 2023年1月17日审议通过日常关联交易预计议案[15] - 报告期内暂不涉及对外担保及资金占用情况[16] - 2023年未发生并购重组情况[19] - 公司及股东严格履行承诺，严格履行信息披露义务[24][25] - 董事会及下属专门委员会运作合法合规有效[28] - 独立董事认为公司运作规范无改进事项[29]