合规检查 - 财通证券于2024年4月9 - 21日对公司2023年度规范运作情况现场检查[3] - 本次检查未发现应向证监会和上交所报告的事项[18] 过往问题 - 2023年8月31日公司因募投项目未按期完成且信披不及时收上交所口头警示[7] - 2024年调整后营业利润等数据与业绩快报差异超10%[9] 公司情况 - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[6] - 不存在关联方占用资金等情况，资产人员等独立[12] - 建立并执行募集资金专户存储制度，使用与披露一致[13] - 规范关联交易决策权限和机制，无违法违规损害中小股东利益情况[14] 整改建议 - 公司针对警示及业绩快报更正事项整改[20] - 保荐机构督促公司完善并执行治理机制及内控制度[20] - 建议公司完善治理结构，做好信披，合理安排募资使用[17] 综合评价 - 公司信息披露执行情况良好[20] - 主营业务、经营模式及核心竞争力未重大不利变化[20]