深圳市有方科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《深圳市有方科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 有关规定，并参照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范 性文件的规定，特制定本细则。 第二章 董事会秘书任职资格和任免 第二条 董事会设董事会秘书。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司及董 事会负责。董事会秘书应当由公司董事、总经理、副总经理或财务负责人担任。 第三条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 第四条 担任科创公司董事会秘书，应当具备以下条件： 第五条 具有下列情形之一的人士不得担任科创公司董事会秘书： （一） 有《公司法》第一百四十六条规定的情形； （二） 最近三年曾受中国证监会行政处罚，或者被中国证监会采取市场禁入措 施，期限尚未届满； 1 （六） 法律法规和具有证券交易所认定不适合担任董 ...