注册资本与股份 - 公司注册资本将由20,266.6667万股增加至23,361.4003万股[1] - 2021年7月27日首次向社会公众发行5,066.6667万股，9月6日在科创板上市[3] - 2023年12月27日完成2022年度科创板向特定对象发行3,094.7336万股[3] - 《公司章程》修订后注册资本为23,361.4003万元，股份总数为23,361.4003万股[3] 会议规则 - 独立董事提议召开临时股东大会需全体过半数同意，董事会10日内反馈[3] - 董事会同意5日内安排并通知，不同意说明理由并公告[4] - 董事连续两次未出席董事会视为不能履职，独立董事出现此情况30日内提请解职[4] - 董事会收到董事辞职报告2日内向股东通知，特定情形60日内补选[4][5] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开董事会临时会，董事长10日内召集[5] 专门委员会 - 董事会下设战略等专门委员会，可按需设立和调整[5] - 审计等委员会独立董事占多数并担任召集人，审计召集人为会计专业人士[5][6] - 审计委员会职责包括提议聘请或更换会计师事务所，事项经半数同意提交董事会[6] - 审计委员会每季度至少开一次会，两名以上成员提议可开临时会，三分之二以上成员出席方可举行[6] 监事与监事会 - 监事辞职致人数不足，辞职报告在下任填补空缺生效，公司60日内补选[9] - 监事会成员不足法定人数，原监事继续履职[9] - 2024年2月2日第三届监事会第八次会议3票同意修订《监事会议事规则》[14] 股东回报 - 公司以三年为周期制订股东回报规划，可调整[10] - 每年利润分配预案由董事会提出，经独立董事意见和董事会审议后提交股东大会[9] - 股东大会审议利润分配方案为股东提供网络投票并与中小股东沟通[11] - 公司盈利未提现金分红方案需在定期报告说明原因并由独立董事发表意见[11] 其他 - 2024年2月2日第三届董事会第十次会议7票同意通过多项修订和新增议案[14] - 《公司章程》部分条款修订，其他不变，需股东大会审议通过[13] - 修订后的章程同日披露于上海证券交易所网站[13] - 部分治理制度尚需股东大会审议通过[15]