会议情况 - 2023 年独立董事应参加董事会 7 次，亲自出席 7 次，通讯参加 6 次，出席股东大会 2 次[3] - 2023 年审计委员会召开 4 次会议，提名委员会 2 次，薪酬与考核委员会 1 次，独立董事均按时出席[4] - 2023 年公司召开 7 次董事会会议[19] - 2023 年董事会下属专门委员会召开 7 次会议[20] 经营合规 - 2023 年公司未发生应披露的关联交易、对外担保及资金占用、并购重组情况[6][7][10] - 2023 年公司募集资金存放与使用符合规定，无变相改变用途和违规使用情形[8][9] - 2023 年公司及股东和相关责任主体严格遵守各项承诺[16] - 公司信息披露内容真实、准确、完整，符合相关法规要求[17] 人事变动 - 2023 年公司聘任李军为总经理、方圆为副总经理，改选三名独立董事[11] - 第三届董事会各专门委员会部分成员任期至 2023 年 12 月 28 日，之后有人员变更[20] 其他事项 - 公司正式披露的 2022 年度经营业绩数据与业绩预告、快报披露信息无重大差异[12] - 2023 年公司续聘天职国际会计师事务所为审计机构[13] - 公司通过 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案[14]