会议召开情况 - 2023年召开董事会会议6次、股东大会4次[5] 独立董事履职 - 独立董事周顺祥2023年应出席董事会6次，亲自出席6次，通讯参加5次，列席股东大会4次[5] - 2023年审计委员会应出席6次，周顺祥亲自出席6次；薪酬与考核委员会应出席3次，周顺祥亲自出席3次[5] - 2023年周顺祥代表全体独立董事就限制性股票激励计划相关议案征集投票权[6] 公司合规情况 - 2023年未发生应披露未披露的关联交易[9] - 2023年公司及相关方无变更或豁免承诺方案情形[9] - 2023年不存在被收购情形[9] 财务相关 - 周顺祥认为2023年公司财务会计报告真实、完整、准确[9] - 2023年续聘信永中和会计师事务所为年度审计机构[9] - 2023年未聘任或解聘财务负责人[10] - 2023年无会计准则变更以外的会计政策变更或重大会计差错更正[10] 公司治理 - 2023年第四届董事会三位独立董事任期届满离任，补选三位[11] 薪酬与激励 - 2023年审议通过高级管理人员年度薪酬方案[11] - 2023年审议通过实施限制性股票激励计划草案[12] - 2023年审议通过向激励对象授予限制性股票议案[12] - 2023年审议通过调整限制性股票激励计划授予价格及数量议案[13] - 2023年审议通过作废部分已授予未归属限制性股票议案[13]