股东大会信息 - 2024年年度股东大会现场会议时间为5月22日14:30，地点在山东省莱阳市富山路382号A1公司五楼第二会议室[11] - 网络投票起止时间为2024年5月22日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[11] - 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式[7] - 本次股东大会设监票人、计票人共计3名，由2名股东代表和1名监事代表组成[8] - 会议将审议《2023年度董事会工作报告》《2023年度监事会工作报告》等15项议案[11][12] 业绩数据 - 2023年度公司净利润为 -3468.627287万元[23] - 截至2023年12月31日，母公司报表中期末未分配利润为9562.231655万元[23] - 2023年度公司通过集中竞价交易方式回购股份金额1949.4644万元，视同现金分红[23] - 2024年3月31日公司总资产164029.26万元，净资产86532.82万元，营业收入42727.61万元，净利润 -1830.19万元[48] - 2023年12月31日公司总资产180849.38万元，净资产88200.08万元，营业收入195299.99万元，净利润148.55万元[48] - 2024年3月31日春雪养殖总资产31215.33万元，净资产10001.84万元，营业收入35421.69万元，净利润 -312.64万元[50] - 2023年12月31日春雪养殖总资产26091.09万元，净资产10314.48万元，营业收入180677.06万元，净利润509.33万元[50] - 2024年1 - 3月营业收入16625.69万元，2023年度为64124.28万元[53] - 2024年1 - 3月净利润1397.19万元，2023年度为659.85万元[53] 未来展望 - 2024年公司计划实现营业收入34亿元[29] - 2024年公司计划实现归属于上市公司股东的净利润1.5亿元[29] - 2024年公司全年计划产销调理品8万吨，同比增长38%[29] - 2024年公司委托养殖放养9360万只，同比增长19%[29] - 2024年公司计划供应饲料37.5万吨，同比增长20%[29] 投资与担保 - 公司及全资子公司拟向银行申请不超过35亿元（或等值外币）的综合授信额度[41] - 公司与全资子公司预计未来12个月内相互提供担保总金额不超过7637万元[44] - 公司对春雪养殖的采购业务担保为1500万元[44] - 公司对春雪养殖担保额度1500万元，占上市公司最近一期净资产比例1.41%[44] - 公司对太元食品担保额度4000万元，占上市公司最近一期净资产比例3.77%[45] - 春雪养殖对公司担保额度2137万元，占上市公司最近一期净资产比例2.01%[45] - 截至2024年4月25日，公司为全资子公司担保余额95.855304万元，占最近一期经审计净资产比例0.09%；经2022年年度股东大会审议通过的对外担保总额26500万元，占比24.87%[56] 新产品和新技术研发 - 购置2条熟制调理品生产线，投资9240万元[78] 市场扩张和并购 - 新增委托养殖基地批次规模300万只，投资1100万元，2024年末委托养殖批次存栏规模达1600万只[78] 其他新策略 - 公司拟开展金融衍生品投资业务，投资金额不超过4亿元人民币（含）或等值外币，投资有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会之日止[59][60] - 公司章程经营范围修订时间从2023年4月改为2024年4月[66] - 单独或合并持有公司1％以上股份的股东，有权提名独立董事候选人[66][67] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会应建议撤换；独立董事该情况发生，董事会应在30日内提议召开股东大会解除职务[67] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上[67] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元[67] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上且绝对金额超1000万元[67] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且绝对金额超100万元[67] - 交易标的相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且绝对金额超1000万元[67] - 交易标的相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且绝对金额超100万元[67] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）派发[69] - 公司对相关治理制度进行梳理与修订，涉及5项制度提交股东大会审议[73] - 公司对原监事会议事规则进行梳理与修订[76] - 2024年度公司及子公司计划投资总金额为14167万元[78] - 对莱阳市春雪生物科技有限公司产能进行提升改造，投资379万元[78] - 在烟台太元调理食品有限公司建设3168平方米物流中转车间，投资400万元，改造装修旧仓库投资200万元[78] - 对饲料厂预混料车间进行改造，投资488万元[78] - “营销网络和品牌建设募投项目”投入2360万元用于广告宣传和渠道建设[78]