证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2023-057 江西晨光新材料股份有限公司 | 辞职报告送达董事会时生效。 | 在改选出的董事就任前，原董事 | | --- | --- | | | 仍应当依照法律、行政法规、部门规 | | | 章和本章程规定，履行董事职务。董 | | | 事会应当尽快召集临时股东大会，选 | | | 举董事填补因董事辞职产生的空缺。 | | | 除前款所列情形外，董事辞职自 | | | 辞职报告送达董事会时生效。 | | 第一百〇九条 董事会设立审计 | 第一百〇九条 董事会设立审 | | 委员会，并根据需要设立战略、提名、 | 计、战略、提名、薪酬与考核等专门 | | 薪酬与考核等专门委员会。各专门委 | 委员会。 | | 员会对董事会负责，依照本章程和董 | 董事会审计委员会须勤勉尽 | | 事会授权履行职责，提案应当提交董 | 责，切实有效地监督公司的外部审 | | 事会审议决定。专门委员会成员全部 | 计,指导公司内部审计工作，促进公 | | 由董事组成，其中审计委员会、提名 | 司建立有效的内部控制并提供真 | | 委员会、薪酬与考核委员会中独立董 | 实、 ...