公司治理 - 公司第三届董事会任期于2024年2月届满，2月6日换届产生第四届董事会成员[3] - 报告期内公司召开7次董事会，1次年度股东大会和2次临时股东大会，独立董事均出席[6] - 审计委员会报告期内召开6次会议，独立董事均参加[6] - 提名委员会报告期内召开1次会议，独立董事参加[6] 会议决策 - 2023年2月20日审计委员会第一次会议听取2022年度审计情况汇报并沟通[9] - 2023年12月29日审计委员会第六次会议听取2023年度财务表审计计划及预审情况汇报并讨论[9] - 2023年3月7日第三届董事会第十七次会议同意预计2023年度日常关联交易议案[12] - 2023年3月7日第三届董事会第十七次会议同意2023年度对外担保预计额度议案，报告期未发生对外担保和资金占用[13] - 报告期内对2022年度、2023年半年度募集资金存放与使用情况等议案发表同意意见[14] - 2023年6月19日提名邵天英女士为第三届董事会独立董事候选人[16] - 第三届董事会第十九次会议通过回购注销部分限制性股票及调整回购价格议案[18] - 第三届董事会第二十次会议通过2021年限制性股票激励计划部分解除限售条件成就议案[20] 信息披露 - 报告期内公司按时编制并披露定期报告和内控评价报告[21] - 公司决定聘请天健会计师事务所为2023年度审计机构[23] 利润分配 - 2022年度利润分配以329,114,600股为基数，拟每10股派发现金红利5.20元，合计拟派171,139,592.00元，占净利润比例36.62%[24] 合规情况 - 报告期内公司及控股股东、实际控制人均积极履行以往承诺，未违反承诺[26] - 报告期内公司严格按规定履行信息披露义务，公告内容真实准确完整[27]